Кабинет Министров предлагает усилить контроль над проникновением во внебанковский и финансовый сектор средств, полученных незаконным путем
. Механизм такого ограничения содержится в проекте закона о внесении изменений в Закон «О финансовых услугах и государственном регулировании рынков финансовых услуг».
По словам председателя Государственной комиссии по регулированию рынков финансовых услуг Валерия Алешина, этими изменениями Госфинуслуг планируется предоставить право контроля за деятельностью структур, которые предоставляют финансовые услуги, не являясь финансовыми учреждениями. Он уточнил, что ранее его ведомство имело право контролировать только финучреждения. «Если физическое или юридическое лицо планирует получить существенное участие (контроль 10, 25, 50 или 75% уставного капитала или право голосующих акций в финструктуре), то оно должно это согласовать с регулятором. Это необходимо для того, чтобы не допустить проникновения в финансовый сектор капитала непонятного и преступного происхождения и чтобы среди участников финансовых структур не появлялись физические и юрилические лица с негативной финансовой историей и репутацией», - отметил В. Алешин. По его словам, это фактическое повторение норм закона о банках и банковской деятельности, где такой контроль уже существует со стороны НБУ. |
